PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Corumbá/MS

Na manhã de hoje (04/11), a Polícia Federal deflagrou a operação WASHER, que investiga um suposto esquema criminoso de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, originário do tráfico transnacional de drogas, por meio de empresas que atuam no setor de transporte de cargas.
As investigações demonstraram que, entre 2013 e 2019, foram movimentados mais de 27,5 milhões de reais.
Além disso, constatou-se o recebimento de valores provenientes de diversas origens do país, sem fundamentação econômico-financeira, com imediata realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa aparente.
Foram cumpridos 05 mandados de busca e apreensão, sendo 03 na cidade de Corumbá/MS e 02 em São Paulo/SP.
A Operação foi batizada de WASHER em referência à língua inglesa, na qual “WASHER" significa MÁQUINA DE LAVAR. Também faz referência a origem da terminologia lavagem de dinheiro, que surgiu nos EUA, na década de 20, quando os mafiosos adquiriam lavanderias para ocultar o produto de seus crimes.

Superintendência de Polícia Federal do MS - Comunicação Social
(67) 3368-1105 e 99205-7990
[email protected] - www.pf.gov.br